# Investigar ocorrências na Governança

> Defina o período, filtre as ocorrências, investigue os fatos, assuma a análise e registre o desfecho da revisão na tela Governança.

- Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/investigar-ocorrencias-de-governanca
- Categoria: Governança e histórico
- Atualizado em: 2026-10-31
- Verificado em: 2026-10-31
- Disponível em: Análise antifraude incluída no Corporativo; o módulo precisa estar habilitado na assinatura.
- Permissões: governance.view, governance.review, governance.configure
- Antes de usar: Módulo antifraude habilitado na assinatura; fora do plano, a rota mostra o aviso de plano. Consulta, revisão e configuração são permissões distintas do cargo.
- Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço.

Para investigar ocorrências da **Governança**, abra **Financeiro > Governança**, ajuste o período nos filtros e clique em **Investigar** na linha. Depois de conferir os fatos, escolha o **Desfecho da revisão** e clique em **Concluir análise**.

Cada ocorrência é um alerta de prevenção a fraudes em contas a pagar e a receber. Ela pede revisão humana; a prioridade só organiza a fila.

## Antes de começar

A análise antifraude é oferecida no plano **Corporativo** e exige o módulo habilitado. Consultar depende da permissão de consulta; assumir e concluir análises dependem da permissão de revisão. O botão **Gerenciar regras** exige a permissão de configuração.

Sem o módulo no plano, o item **Governança** não aparece no menu. Se você abrir a tela por um link, o sistema avisa: [**Esta tela não faz parte do plano contratado.**](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-tela-nao-faz-parte-do-plano) Para conferir o plano da empresa, veja [como consultar a assinatura](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-minha-assinatura).

## Como investigar uma ocorrência na Governança

1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Governança**.
2. No topo, confira os indicadores de pagar e receber: **Revisadas**, **Conciliação** e **Sem documento comprobatório**. Quando um valor aparece como **Não medido**, o sistema não tinha dado para calcular.
3. Abra o painel de filtros e ajuste **De** e **Até**. A lista é atualizada conforme os filtros; não há botão para atualizar o período.
4. Use **Pesquisar** e os filtros **Estado** (Nova, Vista ou Analisada), **Direção**, **Prioridade**, **Código da regra** e **Desfecho**. Depois de digitar o código da regra, pressione Enter.
5. Na lista, confira **Data**, **Regra**, **Indício**, **Prioridade**, **Valor relacionado** e **Estado**. Clique em **Investigar** na linha escolhida.
6. No detalhe, leia **Fatos verificados**, **Limitações**, **Histórico** e **Conta relacionada**.
7. Se o botão **Assumir análise** aparecer, clique nele para ficar como responsável.
8. Escolha o **Desfecho da revisão**, escreva a **Observação da análise (opcional)** e clique em **Concluir análise**.

![Início da tela Governança com os indicadores Revisadas, Conciliação e Sem documento comprobatório para contas a pagar e a receber.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-governanca-indicadores-consulta.png)

*Indicadores de revisão, conciliação e documentos comprobatórios de contas a pagar e a receber, no topo da Governança.*

> **Observação:** O desfecho pode ser Legítimo após revisão, Corrigido, Inconclusivo ou Suspeita confirmada pela revisão. A ocorrência é um indício para investigar, não uma conclusão.

## Tour desta tela

Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.

### Governança

1. **Use os indicadores para orientar a revisão financeira**: Governança reúne indicadores e ocorrências automáticas em uma única tela. Os resultados apontam indícios para investigar; confira os fatos e as limitações antes de concluir uma análise.
2. **Compare contas a pagar e a receber**: Cada grupo de cartões mostra o percentual de contas revisadas, quantas estão conciliadas e quantas ficaram sem documento comprobatório. Em Conciliação, o número de não conciliadas leva à conciliação bancária quando você tem acesso a ela.
3. **Localize os indícios que deseja revisar**: A pesquisa atualiza a tabela enquanto você digita, sem botão. Use Filtrar para refinar por período, estado, direção, prioridade, código da regra e desfecho; os filtros aplicados aparecem como fichas que podem ser removidas.
4. **Defina o período da consulta**: Em Filtrar, preencha De e Até. O período vale para os indicadores e para a tabela de ocorrências; por padrão a consulta vai do início do mês até hoje. Confira as datas antes de comparar números.
5. **Priorize a investigação pelo conteúdo da ocorrência**: Confira Data, Regra, Indício, Prioridade, Valor relacionado e Estado. A paginação permite consultar os demais resultados.
6. **Investigue ou consulte a conta**: O ícone de lupa abre a investigação da ocorrência. Ver conta abre o lançamento que originou o alerta, quando disponível para seu acesso.
7. **Gerencie as regras de prevenção**: Quem tem permissão para configurar Governança encontra aqui a biblioteca de regras, onde é possível ativar, desativar e ajustar pesos e parâmetros.

### Investigar ocorrência

1. **Entenda o indício**: O resumo traz a regra, o estado, a prioridade e o responsável. A pontuação apenas organiza a fila; a decisão é da revisão humana.
2. **Compare fatos e limitações**: Os fatos verificados mostram o que a regra encontrou; as limitações dizem o que não pôde ser avaliado. Confira também o histórico e os achados sugeridos pela IA, que precisam de conferência.
3. **Registre a revisão depois de investigar**: Escolha o desfecho, registre uma observação e use Concluir análise quando tiver permissão. Assumir análise indica que você é o responsável. A conclusão não altera a conta financeira.

### Regras de governança

1. **Consulte a biblioteca de regras**: Cada linha mostra o código, o nome e a situação da regra. Regras ativas avaliam as contas finalizadas e conciliadas. Uma divergência gera ocorrência para análise.
2. **Edite ou ative e desative uma regra**: Editar ajusta o peso e os parâmetros da regra. Ativar ou desativar também publica uma nova versão da política, e a API reavalia o acervo sozinha depois da publicação.

## Como interpretar os limites de uma ocorrência da Governança

Leia as **Limitações** no detalhe da ocorrência. Um resultado não medido ou um dado ausente não confirma nem descarta uma irregularidade.

Confira os fatos e a conta relacionada antes de registrar o desfecho. Concluir a revisão não altera o lançamento financeiro.

## O que acontece depois de concluir a análise da ocorrência

- A janela mostra **Revisão registrada. A conclusão não altera a conta financeira.**
- A ocorrência passa ao estado **Analisada**, com o desfecho escolhido. Filtre por **Desfecho** para revê-la depois.
- Se a conta precisar de ajuste, corrija-a no próprio lançamento. Para pagamentos, veja [como visualizar uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-pagar).
- Para saber quem alterou a conta, consulte o [histórico de ações dos usuários](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-historico-de-acoes).

## Como gerenciar as regras de governança

1. Na Governança, clique em **Gerenciar regras**. A biblioteca mostra **Código**, **Nome** e **Situação**; use a pesquisa e o filtro de situação para achar uma regra.
2. Clique em **Editar regra**, leia a descrição e ajuste o **Peso na prioridade** e os parâmetros, dentro dos limites exibidos. O peso aceita um inteiro de 0 a 100; zero mantém o alerta.
3. Clique em **Salvar**. O sistema publica uma nova versão da política e reavalia as ocorrências. Se outra pessoa tiver publicado antes, recarregue as regras, confira a versão atual e tente de novo.
4. Para ativar ou inativar uma regra, use o botão de situação da linha e confirme. Essa alteração também publica uma versão da política.

![Biblioteca de regras de governança filtrada por C01, com a regra Possível repetição de conta na situação Ativa e os botões de edição e de situação.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-governanca-regras-lista-c01.png)

*Regra C01, Possível repetição de conta, ativa na biblioteca de regras.*

> **Observação:** Configurar uma regra muda a política de análise. Isso não registra pagamento nem recebimento e não corrige a conta. Faça a correção no recurso financeiro correspondente, quando necessária.

## Perguntas frequentes

### Concluir a análise altera a conta financeira?

Não. Depois de concluir, a tela informa Revisão registrada. A conclusão não altera a conta financeira. Para conferir o lançamento, use a seção Conta relacionada.

### Não vejo Governança no menu. O que fazer?

O item depende do módulo antifraude, incluído no Corporativo, e da permissão de consulta do cargo. Se o módulo não estiver no plano, a tela avisa que não faz parte do plano contratado. Peça ao administrador para conferir o plano e o cargo.

### Por que não aparece o botão Assumir análise?

Ele exige a permissão de revisão e só aparece em ocorrências ainda não analisadas e que não estão atribuídas a você.

## Artigos relacionados

- [Consultar o histórico de ações dos usuários](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-historico-de-acoes)
- [Criar um cargo e definir permissões](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-cargo-e-permissoes)
- [Visualizar a ficha de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-pagar)